Iva non pagata e contrabbando sugli orologi di lusso, maxi sequestro della Guardia di finanza #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –

Orologi usati, commercializzati da una impresa messinese, venivano importati da Hong Kong in Italia da una ditta di Caserta senza pagare l’IVA in dogana, beneficiando indebitamente delle agevolazioni previste.

Lo hanno scoperto i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina e l’Ufficio delle dogane. A conclusione  di investigazioni che hanno riguardato un’importante società messinese,  è stato eseguito un sequestro di beni per reati fiscali in materia di evasione dell’Iva. La società in questione è attiva nel commercio di orologi di lusso usati ed è stata oggetto di controlli finalizzati ad accertare la regolare applicazione della normativa sugli scambi IVA intracomunitari svolti dal Gruppo Operativo Regionale Antifrode (G.O.R.A.) della Direzione Territoriale VII – Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si è scoperto che orologi usati, commercializzati da una impresa messinese, venivano importati da Hong Kong in Italia da una ditta di Caserta senza pagare l’IVA in dogana, beneficiando indebitamente delle agevolazioni previste. Gli orologi venivano immediatamente rivenduti a due società UE (una polacca e una spagnola) appositamente costituite. Infine, i beni ritornavano – lo stesso giorno – nel mercato italiano, acquistati dal soggetto economico messinese. Durante il controllo presso quest’ultimo operatore emergeva che l’IVA sugli orologi importati veniva fatta risultare come già assolta, attraverso l’indebito utilizzo del regime IVA del margine, che interessa proprio la vendita dei beni usati ed è volto ad evitare doppie imposizioni.

Secondo gli investigatori, il pagamento dell’IVA in dogana veniva inizialmente aggirato, poi i beni si spostavano all’interno di taluni Stati europei in sospensione dell’IVA stessa e infine rientravano in Italia, dove veniva applicato il regime del margine, relativo alla vendita dei beni usati. In tal modo l’IVA non veniva mai pagata da nessun soggetto, con evidente pregiudizio per l’Erario.

In virtù della ricostruzione delle effettive transazioni commerciali, intra ed extra UE, di fatto strumentali ad ottenere un indebito risparmio di imposta, si è proceduto allora al disconoscimento dell’applicazione dei citati regimi doganali e alla corretta quantificazione dell’IVA dovuta in relazione alle operazioni intercorse.

Gli accertamenti hanno consentito di rilevare, altresì, che il soggetto economico messinese ha effettuato il contrabbando di un orologio Rolex usato, acquistandolo a Gibilterra senza alcuna dichiarazione in dogana.

Da qui la segnalazione all’Autorità giudiziaria di ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di contrabbando, da cui è scaturita l’ordinanza, con cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente”,  delle somme corrispondenti  al valore  delle imposte sottratte per un valore di circa 2, 4 milioni di euro confermando le tesi sostenute dalla Procura della Repubblica.

In concreto, la misura ablativa eseguita ha interessato i saldi dei conti correnti della società peloritana e del legale rappresentante della stessa ed è stata estesa inoltre ai conti correnti e a alle unità immobiliari di un altro soggetto, titolare della ditta individuale casertana, concorrente nei reati perpetrati.

In conclusione, l’odierna attività d’indagine si colloca nel più ampio quadro delle molteplici iniziative del Corpo e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sinergicamente all’Autorità Giudiziaria, a tutela della finanza pubblica e volte alla repressione delle più insidiose forme di frode fiscale in un’ottica di recupero di preziose risorse a favore delle casse dell’Erario e della collettività. Tali azioni hanno, altresì, il fine di impedire qualsiasi forma di concorrenza sleale nei confronti delle tante imprese e contribuenti onesti che, di contro, rispettano le regole, adottando comportamenti trasparenti e corretti.