CONSIGLIO D’EUROPA * LOTTA RICICLAGGIO DENARO: «L’ESTONIA FA PROGRESSI NELL’APPLICAZIONE DI SANZIONI FINANZIARIE, MIRATE CONTRO IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO»

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10.55 – lunedì 13 gennaio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
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Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

*** TRADUZIONE TESTO ORIGINALE IN FRANCESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Lotta contro il riciclaggio di denaro: l’Estonia fa progressi nell’applicazione di sanzioni finanziarie mirate contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo. L’Estonia ha intensificato i suoi sforzi a livello nazionale per attuare sanzioni finanziarie mirate contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo, conclude MONEYVAL in un rapporto di monitoraggio pubblicato oggi. Tuttavia, il Paese deve adottare misure aggiuntive per conformarsi completamente o in larga parte alle raccomandazioni per le quali le autorità estoni hanno richiesto una nuova valutazione.

L’Estonia ha ampliato l’ambito dei beni che possono essere congelati ai sensi delle sanzioni finanziarie mirate contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo (raccomandazione 6). Di conseguenza, la valutazione del Paese è stata rivista al rialzo, passando da “parzialmente conforme” a “largamente conforme” per quanto riguarda la raccomandazione 6 del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

L’Estonia ha anche migliorato il suo regime di sanzioni in caso di non rispetto della legislazione nazionale relativa all’attuazione delle sanzioni finanziarie mirate contro la proliferazione (raccomandazione 7). Le autorità estoni hanno inoltre elaborato linee guida e fornito un feedback per aiutare i fornitori di servizi di criptovalute nell’applicazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (raccomandazione 15). Tuttavia, MONEYVAL ritiene che i progressi compiuti non siano sufficienti per elevare il punteggio dell’Estonia, che rimane “parzialmente conforme” per le raccomandazioni 7 e 15 del GAFI.

Nel complesso, delle 40 raccomandazioni, l’Estonia è attualmente classificata come segue:

conforme (C) per sette raccomandazioni;
largamente conforme (LC) per diciannove raccomandazioni;
parzialmente conforme (PC) per quattordici raccomandazioni.
Nessuna delle raccomandazioni del GAFI ha ricevuto una valutazione di “non conforme” (NC).

L’Estonia continua a essere sottoposta alla procedura di monitoraggio rafforzato di MONEYVAL. Il Paese dovrà rendere conto, nel dicembre 2025, dei nuovi progressi che avrà realizzato nel rafforzamento delle misure adottate per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

 

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Réf. DC 003(2025)
Lutte contre le blanchiment de capitaux : l’Estonie progresse dans l’application de sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme

Strasbourg, 13.01.2025 – L’Estonie a intensifié ses efforts au niveau national pour mettre en œuvre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme, conclut MONEYVAL dans un rapport de suivi publié aujourd’hui. Pour autant, l’État doit prendre des mesures supplémentaires pour se mettre complètement ou largement en conformité avec les recommandations pour lesquelles les autorités estoniennes ont demandé un nouvel examen.

L’Estonie a élargi le périmètre des avoirs susceptibles d’être gelés au titre des sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au financement du terrorisme (recommandation 6). Par conséquent, l’évaluation du pays a été revue à la hausse, celle-ci passant de « partiellement conforme » à « largement conforme » en ce qui concerne la recommandation 6 du Groupe d’action financière (GAFI).

L’Estonie a également amélioré son régime de sanctions applicables en cas de non-respect de la législation nationale relative à la mise en œuvre de sanctions financières ciblées liées à la prolifération (recommandation 7). Les autorités estoniennes ont en outre établi des lignes directrices et assuré un retour d’informations pour aider les prestataires de services d’actifs virtuels dans l’application des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (recommandation 15). Cependant, MONEYVAL estime que les progrès réalisés ne sont pas suffisants pour que la note de l’Estonie soit relevée, et elle reste donc « partiellement conforme » au titre des recommandations 7 et 15 du GAFI.

Dans l’ensemble, sur les 40 recommandations, l’Estonie est actuellement jugée :

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

conforme (C) pour sept recommandations ;
largement conforme (LC) pour dix-neuf recommandations ;
partiellement conforme (PC) pour quatorze recommandations.
Aucune des recommandations du GAFI n’a donné lieu à une notation « non conforme » (NC).

L’Estonie reste soumise à la procédure de suivi renforcé de MONEYVAL. Le pays devra rendre compte en décembre 2025 des nouveaux progrès qu’il aura réalisés dans le renforcement des mesures qu’il applique pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.



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