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Giovedì l’amministrazione Biden ha annunciato sanzioni e accuse penali contro gli exchange di criptovalute russi.
Queste piattaforme sarebbero accusate di facilitare i pagamenti per attività criminali, come attacchi ransomware e la vendita di dati di carte di credito rubate da aziende statunitensi. Il presidente Joe Biden ha dichiarato che queste azioni fanno parte di uno sforzo più ampio per interrompere una “rete globale di criptovaluta” e supportare l’Ucraina nella sua guerra contro la Russia.
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“Gli Stati Uniti continueranno ad aumentare i costi per la Russia per la sua guerra in Ucraina e a privare la base industriale della difesa russa di risorse”, ha aggiunto Biden. L’annuncio è arrivato mentre Biden incontrava il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato due cittadini russi in relazione a programmi di riciclaggio di denaro che hanno coinvolto più di 1 miliardo di dollari transazioni crittografiche, presumibilmente utilizzato per finanziare i criminali informatici globali. Inoltre, le autorità statunitensi hanno sequestrato siti web collegati a tre exchange illegali di criptovalute.
Borse russe sanzionate e sequestrate
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato PM2BTC, un exchange di criptovalute russo, e il suo associato Sergey Ivanov come “un problema primario di riciclaggio di denaro”. Anche l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha sanzionato Ivanov e un altro exchange, Cryptex.
PM2BTC è accusata di aver elaborato fondi da attacchi ransomware e altre attività illegali, con metà delle sue operazioni collegate ad attività illecite. Condivide l’infrastruttura del portafoglio con UAPS, un sistema di elaborazione dei pagamenti sotterraneo. Cryptex, registrata a St. Vincent e Grenadine, è stata collegata a oltre 720 milioni di dollari in transazioni legate ad autori di ransomware e criminali informatici con sede in Russia.
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Il Tesoro ha attribuito il merito al Secret Service statunitense, alle forze dell’ordine olandesi e alla società di analisi blockchain Chainalysis per il loro ruolo nell’abbattimento dell’infrastruttura correlata a questi exchange. Anche il principale emittente di stablecoin Tether ha contribuito allo sforzo.
Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov sono stati accusati anche di cospirazione per commettere e favorire frodi bancarie, con Ivanov coinvolto in operazioni di “carding”, ovvero nel commercio di dati di carte di credito rubate. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino all’arresto o alla condanna di Ivanov o Shakhmametov.
La Russia sta attualmente testando i pagamenti transfrontalieri in criptovaluta, in seguito alla nuova legislazione firmata dal presidente Vladimir Putin a luglio.
Il governatore della banca centrale russa Elvira Nabiullina ha affermato che I partner commerciali della Russia in vari paesi sono sotto “enorme pressione” e hanno previsto che alla fine sarebbe emerso un nuovo sistema di pagamenti globale indipendente dalle istituzioni occidentali.
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